Коммерсант: Финансиста обвинили по валютному курсу | Банки и Финансы

Коммерсант: Финансиста обвинили по валютному курсу

Как стало известно «Ъ», в производстве Следственного комитета РФ находится уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Находящийся в розыске экс-финансист обвиняется в выводе из своего банка незадолго до отзыва у него лицензии почти 4 млрд руб. В счет погашения предполагаемого ущерба суд арестовал принадлежащие господину Бугаевскому квартиру в Москве, загородный дом и земельные участки в Подмосковье, а также более 100 млн руб. наличности. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты финансиста на арест имущества.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего председателя правления КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, а также его неустановленных сообщников было возбуждено ГСУ СКР после обращения в правоохранительные органы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Этому предшествовал крах банка, у которого в феврале 2016 года была отозвана лицензия в том числе «из-за неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также снижения собственного капитала банка ниже установленных нормативов». Отметим, что среди крупнейших корпоративных клиентов КБ были Внешэкономбанк, «Транснефть» и Федеральная таможенная служба. Однако особую активность на протяжении последнего года деятельности банк «Интеркоммерц» проявлял в работе с физлицами, вклады которых в общей сложности выросли за это время почти до 70 млрд руб. При этом рекомендации Центробанка ограничить привлечение средств населения банк проигнорировал. В такой ситуации регулятор посчитал, что финансовое оздоровление банка «Интеркоммерц» невозможно. В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В АСВ долги пред вкладчиками оценили почти в 65 млрд руб.

В ходе проведенной СКР проверки выяснилось, что непосредственное отношение к краху банка «Интеркоммерц» имел 48-летний господин Бугаевский. Председателем правления банка он стал в 2008 году, перейдя на эту должность из Альфа-банка, где занимал пост управляющего директора по долговым программам.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января 2016 года именно Александр Бугаевский произвел списание на счета подконтрольных как лично ему, так и его сообщникам иностранных компаний путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей банку «Интеркоммерц» валюты. В общей сложности таким образом, по подсчетам следствия, было похищено более €45 млн (почти 4 млрд руб.).

Впрочем, допросить и задержать экс-председателя правления банка «Интеркоммерц» следствию не удалось — он успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск. По данным «Ъ», в международный розыск господина Бугаевского объявлять пока не стали, поскольку информации о том, что он официально пересекал границу РФ, у следствия нет.

По ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы в качестве обеспечительной меры для погашения предполагаемого ущерба потерпевшим по делу наложил арест на имущество Александра Бугаевского — квартиру в Москве, загородный дом и земельные участки в Московской области, а также более 100 млн руб. наличности. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов обвиняемого на арест его имущества.

Коммерческий банк «Интеркоммерц»

Основан в декабре 1991 года Евгением Метителом как Коммерческий инновационный банк «Аист». В 2006 году сменил владельцев и был переименован в «Интеркоммерц». Собственниками банка напрямую или через российские компании стали 13 граждан РФ, крупнейший акционер — Михаил Малов (15,01%). В 2010 году к «Интеркоммерцу» был присоединен Евразбанк. В 2014 году уставный капитал банка вырос до 1,6 млрд руб. Председателем правления банка был Александр Бугаевский, ранее работавший в руководстве Альфа-банка, президентом и главой совета директоров — Павел Крыжановский.

По данным на 1 января 2016 года, объем средств физлиц в банке составлял 68,4 млрд руб. «Интеркоммерц» занимал 67-е место по активам (102 млрд руб.). По данным СМИ, среди клиентов были «Транснефть», которая держала в банке 6,6 млрд руб., ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (3,8 млрд руб.), дочерние компании «Оборонсервиса» ООО «Агропром» и ООО «Оборонлогистика» — 1,1 млрд и 885,8 млн руб. соответственно, а также Внешэкономбанк и Федеральная таможенная служба.

В январе 2016 года банк приостановил проведение платежей и выдачу средств вкладчикам, в «Интеркоммерце» была назначена временная администрация. 8 февраля ЦБ отозвал лицензию у банка из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных операций. Разница между обязательствами и величиной активов составила 65,2 млрд руб. В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

Олег РУБНИКОВИЧ

Яндекс.Метрика